২১ জুন ,শুক্রবার, ২০১৯

শিরোনাম

> অর্থ-বাণিজ্য

 

নিউজ টোয়েন্টিফোর ডেস্ক

১০ জানুয়ারী ,বৃহস্পতিবার, ২০১৯ ১৩:৩৩:১৩

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি: ফেঁসে গেলেন মায়া


বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি: ফেঁসে গেলেন মায়া

মায়া সান্তোস দেগুইতো।


বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরিসহ অর্থ পাচারের আট দফা অভিযোগে ফেঁসে গেলেন ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশনের (আরসিবিসি) সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক মায়া সান্তোস দেগুইতো।

এ অভিযোগে তাকে ৩২ থেকে ৫৬ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন দেশটির আদালত। সেই সঙ্গে ১০৩ মিলিয়ন ডলারের অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার আদালত এই দণ্ডাদেশ দেন বলে রয়টার্সের প্রতিবেদনে জানানো হয়।

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি হয়। এর মধ্যে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চলে যায় ফিলিপাইনে। পরে ফিলিপাইনের আরসিবিসি ব্যাংকের মাকাতি শাখার মাধ্যমে তা ক্যাসিনো ও বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে চলে যায়। অর্থ পাচারের এই কাজে আরসিবিসির মাকাতি শাখার ব্যবস্থাপক হিসেবে সরাসরি জড়িত ছিলেন মায়া সান্তোস দেগুইতো।

ফিলিপাইনের মাকাতি শহরের আরসিবিসি শাখার মাধ্যমে ওই অর্থ ফিলিপাইনে আসার পর তা মুদ্রা লেনদেনকারী ফিলরেম নামের এক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চলে যায় তিনটি ক্যাসিনোর কাছে।

সিএনএন ফিলিপাইনের প্রতিবেদনে বলা জয়, মায়া সান্তোস দেগুইতো যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক থেকে অর্থ আনা এবং তা চারটি অজ্ঞাত ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে জমা করার বিষয় নিজে তদারকি করেছিলেন বলে আদালত রায়ে উল্লেখ করেছেন।

ফিলিপাইনের মাকাতি শহরের আরসিবিসি শাখার মাধ্যমে ওই অর্থ ফিলিপাইনে আসার পর তা মুদ্রা লেনদেনকারী ফিলরেম নামের এক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চলে যায় তিনটি ক্যাসিনোর কাছে। এভাবে হাতবদল হয়ে সবশেষে ফিলরেমের মাধ্যমে ওই আট কোটি ডলার ফিলিপাইন থেকে আবার অন্য দেশে পাচার হয়ে যায়। এতে ওই ব্যাংকের তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক মায়া সান্তোস দেগুইতো সম্পৃক্ত থাকার প্রমাণ পায় ডিওজে। এ জন্য আরসিবিসি থেকে বরখাস্ত হন তিনি। গত বছরের আগস্টে ফিলিপাইন সরকার তাঁকে এ কারণে গ্রেপ্তারও করে। মায়া সান্তোস দেগুইতো সব সময় অর্থ পাচারের ঘটনার সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততার বিষয়টি অস্বীকার করে এসেছেন। তাঁর দাবি, আরসিবিসির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাঁকে কিছু কাজ করতে হয়েছে।

আদালত আজ ২৬ পৃষ্ঠার রায়ে বলেন, ‘অর্থ লেনদেনে তাঁর কিছুই করার ছিল না বলে মায়া আদালতে যে কথা বলেছেন, তা একেবারে নির্জলা ও বড় ধরনের মিথ্যা।’

তবে মায়ার আইনজীবী ডেমি কাস্টোডিয়ো এই রায়ের পর জানিয়েছেন, তাঁরা রায়ে হতাশ। এ বিষয়ে উচ্চ আদালতে যাবেন মায়া।

(নিউজ টোয়েন্টিফোর/তৌহিদ)


শতরানের জুটি গড়ে ফিরলেন মাহমুদউল্লাহ
ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত আসামি অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার
 ফিফটি তুলে নেয়ার পর ফিরলেন তামিম
সাবেক এমপি রানার জামিন স্থগিত
বাংলাদেশকে ৩৮২ রানের টার্গেট দিল অস্ট্রেলিয়া
ডিআইজি মিজানের সম্পদ ক্রোক ও হিসাব জব্দ
ওয়ার্নারের শতকে বড় সংগ্রহের পথে অজিরা
হানিফ পরিবহনের ধাক্কায় দুই শিক্ষার্থী নিহত
যুবলীগ নেতা হত্যায় ৯ জনের মৃত্যুদণ্ড
টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ে অস্ট্রেলিয়া
রাজীবের পরিবারকে ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশ 
মার্কিন গোয়েন্দা ড্রোন ভূপাতিত করল ইরান
তিনটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর
আজ বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ
‘বিনা চিকিৎসায় মুরসিকে হত্যা করা হয়েছে’
নারায়ণগঞ্জে ‌‘বন্ধুকযুদ্ধে’ ১৫ মামলার আসামি নিহত
বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত
মাকে হত্যা করে মেয়েকে ধর্ষণ: জবানবন্দি দিলেন সাগর
যেভাবে উদ্ধার সোহেল তাজের ভাগ্নে সৌরভ
মোহম্মদপুরে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ যুবক নিহত
শতরানের জুটি গড়ে ফিরলেন মাহমুদউল্লাহ
ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত আসামি অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার
সুন্দরবনে ১৬ মাসে আটক ৬৩ দস্যু
'রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘ অনেককিছুই গোপন করেছে'
 ফিফটি তুলে নেয়ার পর ফিরলেন তামিম
৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণ
সাবেক এমপি রানার জামিন স্থগিত
বাংলাদেশকে ৩৮২ রানের টার্গেট দিল অস্ট্রেলিয়া
ডিআইজি মিজানের সম্পদ ক্রোক ও হিসাব জব্দ
পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' মাদক ব্যবসায়ী নিহত 
ওয়ার্নারের শতকে বড় সংগ্রহের পথে অজিরা
হানিফ পরিবহনের ধাক্কায় দুই শিক্ষার্থী নিহত
যুবলীগ নেতা হত্যায় ৯ জনের মৃত্যুদণ্ড
টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ে অস্ট্রেলিয়া
রাজীবের পরিবারকে ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশ 
মার্কিন গোয়েন্দা ড্রোন ভূপাতিত করল ইরান
তিনটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর
আজ বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ
‘বিনা চিকিৎসায় মুরসিকে হত্যা করা হয়েছে’
নারায়ণগঞ্জে ‌‘বন্ধুকযুদ্ধে’ ১৫ মামলার আসামি নিহত
যেভাবে উদ্ধার সোহেল তাজের ভাগ্নে সৌরভ
কুকুরের সঙ্গে মিলিত হতে চায় স্বামী, বিপাকে স্ত্রী!
ইতিহাস গড়ল টাইগাররা
গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে কাঁদলেন নুসরাত
চারদিন পর কমলো সোনার দাম
এইচআইভিতে আক্রান্ত ৪৬ জনকে শনাক্ত
ঢাবি ছাত্রীকে ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ, গ্রেপ্তার ১
মার্কিন গোয়েন্দা ড্রোন ভূপাতিত করল ইরান
মান্দায় মাকে হত্যার পর মেয়েকে ধর্ষণ
গ্রেপ্তার হলেন ওসি মোয়াজ্জেম
বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে যা বলছে!
ফেসবুকে প্রেম, জার্মান নারী এখন খুলনায়
বাংলাদেশকে ৩৮২ রানের টার্গেট দিল অস্ট্রেলিয়া
মিশরের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট মুরসির মৃত্যু
দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে যুবলীগ নেতাকে হত্যা
রিয়াদে ২৮ বাংলাদেশির মানবেতর জীবন-যাপন
‘ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারে সাবধান’
সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ফের সাকিব
‘ইসরাইল আমেরিকার বন্ধু নয়’
ঘুম থেকে জাগিয়ে ছাত্রকে বলাৎকার করল শিক্ষক

সব খবর